Top
ИЗДАЕТСЯ С 2004 ГОДА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
(383)338-40-65, (383)307-00-22
распространяется бесплатно в первомайском и октябрьском районах, мкр. нижняя ельцовка и п.кольцово.

Слово прокурору

Против отмывания преступных доходов

Прокуратурой Первомайского района города Новосибирска вскрыты факты нарушений в четырех организациях, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части организации внутреннего контроля».

Прокурорский надзор занимает особое положение в деятельности, препятствующей легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, тех субъектов предупреждения преступлений, которые не обладают правоохранительными функциями, однако имеют право на осуществление определенных мер, затрудняющих совершение этой деятельности. При этом основная превентивная роль в соответствии с правилами ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» закреплена за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделяются обязанностью отслеживать проходящие через них операции в том случае, если они подпадают под установленные в законе критерии «подозрительности».

Проведенной прокуратурой района проверкой в организациях, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества: ООО «Гарантия», ООО «Мой Дом Эксперт», ООО «АМБЕР плюс», ООО «Первомайское» выявлены нарушения в части организации внутреннего контроля. Так, установлено, что в правила внутреннего контроля, утвержденные руководителями организаций, не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. Руководители организаций обучения в форме целевого инструктажа не проходили, повышения уровня знаний не реже одного раза в три года специальных должностных лиц организаций не осуществлялось. В трех организациях проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не проводились, информация в Росфинмониторинг не направлялась.

По результатам проверки руководителям ООО «Гарантия», ООО «Мой Дом Эксперт», ООО «АМБЕР плюс» и ООО «Первомайское» внесено 4 представления об устранении нарушений. В отношении директоров организаций возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Ю.В. Радченко, помощник прокурора Первомайского района г. Новосибирска,

юрист 1 класса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Погода
 
© Газета «ИНЯ», 2015. Все права защищены. Копирование материалов допускается при наличии обратной индексируемой ссылки. Разработка сайта - Cтудия DEVELART